时间：2023-03-13 11:22:27
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第一条为了认真贯彻落实工会工作总体思路，促进社会主义市场经济条件下工会建家工作不断深入持久地发展，并使之更加规范，根据全总新时期建家工作的有关规定，结合我省实际，制定本办法。
第二条开展建设职工之家活动，是认真落实工会的基本职责，全面履行工会的四项社会职能的重要举措；是围绕党的中心，全力推进两个文明建设，密切同职工群众联系的重要活动方式；是推动各级工会把工作重点放到基层，增强基层工会活力，提高工会工作总体水平的有效形式。
第三条深入开展建设职工之家活动总的目标要求是：基层工会能够自觉坚持以党的基本理论、基本路线和基本方针为指导，坚持全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出维护职能，依照法律和工会章程独立自主地开展工作，初步建立起适应社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的工会工作运行机制和工作格局，在维护职工合法权益，协调劳动关系，推动本单位改革、发展、稳定中发挥重要作用，受到广大职工的拥护和信赖。
第四条“模范职工之家”是反映工会工作总体水平的一种荣誉，是检验工会工作的一个标志。省总每1—2年评选一定数量的模范职工之家，并根据申报情况，按比例下达指标。
第五条申报模范职工之家应坚持以地方工会为主，逐级申报的原则，考核模范职工之家必须坚持实事求是、走群众路线的原则；管理模范职工之家要遵循定期复验、常建常新的原则。
第二章主要标准和基本条件
第六条模范职工之家的主要标准：
1、企业生产、经营管理工作，以及经济效益和各项经济技术指标，近两年达到较好水平，没有出现重大责任事故或差错，职工的各项福利待遇有较大的提高。
2、工会依法独立自主地开展活动。因地制宜地开展社会主义劳动竞赛和提合理化建议活动，通过工会各项活动吸引和团结职工，在实现本单位改革和发展目标中发挥了积极作用，女工工作、技协工作、劳动保护工作、工会办实业等各项工作富有特色，上级工会安排、布置的各项任务能圆满完成。
3、工会能认真履行维护的基本职能，积极主动地代表和维护职工的合法权益，建立了劳动争议调解组织和劳动法律监督组织，成立了职工互助补充保险组织，建立了平等协商和集体合同制度，有具体的协调劳动关系的措施和效果，职工队伍稳定。
4、积极支持和依法监督企业领导干部，坚持和完善以职工（代表）大会为基本形式的企业民主管理制度，认真落实职工（代表）大会的各项职权，企业的各项改革方案经职工（代表）大会审议，业务招待费向职工（代表）大会报告，职工（代表）大会民主评议企业领导干部形成制度。
5、工会参与企业决策和管理已形成制度，能通过不同形式积极反映职工群众对企业管理、发展的意见、建议和要求。公司制企业的董事会和监事会中有工会组织民主选举产生的一定数量的职工董事和职工监事，并有制度和措施保证其有效地行使职权，切实发挥作用。
6、重视和加强职工队伍建设，动员和组织职工学习政治、文化、科学技术知识和经营管理知识，不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。“四有”职工队伍建设成效显著，工会有与单位经济发展和职工队伍相适应的宣传舆论阵地和文化体育活动设施，有符合实际的宣传教育手段和活动安排。
7、加强了工会组织建设、自身建设和积极分子队伍建设。配齐选好领导班子，坚持工会干部教育和积极分子培训，工会的各项工作制度、管理制度健全，各种资料齐全，档案管理规范。
8、开展创建模范职工之家活动有计划、有目标，进行了广泛的宣传发动，成立了相应的机构，党委加强了领导、行政给予了重视和支持，职工热心参加，形成了党政工团共建一个家的局面。
第七条模范职工之家的基本条件：
1、工会坚持开展建家活动且常建常新，工会小组合格率100%，先进面占30%以上。
2、工会已获得地市级模范（先进）职工之家荣誉称号，所辖工会小组有1个以上获得上级工会授予的模范或先进职工小家称号。
3、工会干部待遇落实，专职工会干部按要求配备。
4、足额、及时上解工会经费，并经审计认定。
5、民意测评职工赞同率，满意率达80%以上。
第三章申报程序
第八条基层工会达到上述标准和基本条件，可通过地州市、省直或省产业工会（以下简称推介单位），向省总工会书面申报。
第九条申报应经职代会或会员（代表）大会认可，并经推介单位初查同意。
第十条申报模范职工之家的材料：
1、基层工会申请考核的书面报告；
2、基本条件（第5款除外）达到的有关证明和复印件；
3、填写的《湖南省模范职工之家申报表》一式三份。
第四章考核程序
第十一条在规定的时间内收到申报材料，由省总组织部初审后向省总领导汇报，确定考核方案。
第十二条考核采取省总直接考核；省总派人参与推介单位考核，省总委托推介单位考核三种形式。
第十三条考核应严格要求，不走过场。其程序为：听汇报，看现场，查资料，召开具有代表性人员参加的不同类型座谈会，成建制地进行民意测评，尔后与党政工领导交换意见。单位职工人数在100人以下的，民意测评面应达80%，100人以上的，成建制地测评100人左右。
第十四条通过考核基本符合标准，省总将会同有关推介单位再在同类型企业事业单位中进行评选。
第十五条评选结果经省总常委会审定。被评为“湖南省模范职工之家”的基层工会，由省总颁发奖牌和通报表彰。
第十六条经考核，主要标准中工作不先进或某一条做得不好或基本条件中任何一条未达到，均不能被评选为省模范职工之家。
第五章模范职工之家的管理
第十七条模范职工之家是省总授予的重要荣誉称号，是全省基层工会的榜样。没有获得省级以上模范职工之家的单位，一般不宜参加评选全国五一劳动奖状。
第十八条省总将不定期组织部分省级和全国模范职工之家进行经验交流，总结深入开展建家活动的工作经验，统一认识和拓展建家工作新领域。
第十九条已获模范职工之家称号的单位，应根据各个时期工会工作的特点和要求，不断赋予新的内容，不断巩固建家成果使之常建常新。
第二十条省总每3年对获得省模范职工之家的单位进行一次复查验收，没达到标准和要求的，限期整改，否则经省总常委会决定取消其荣誉称号。
第六章附则
第二十一条外商投资企业、私营企业等非公有制企业工会，应开展“双爱双评”为主要内容的建设职工之家活动。其申报、考核的标准和条件以“双爱双评”为主，同时参照本办法的有关规定进行。
第二十二条科学、文化、卫生、教育系统的基层工会和机关工会，应按照坚持全心全意依靠工人阶级的根本指导方针和工会工作总体思路的要求开展建家活动。其申报、考核的基本条件不变，主要标准参照执行。
第二十三条县、市、区总工会，可在开展建家活动正常的基层工会中，评选合格职工之家和先进职工之家。地、州、市和省直工会，可在所属基层工会中评选先进职工之家和模范职工之家，地市以上产业工会可在直属基层工会中评选先进（模范）职工之家。
第二十四条“职工之家”一般应从合格或先进、再到模范；从地市级模范职工之家，再到全国模范职工之家的间隔时间应分别在1年以上。
第二十五条全省各级工会可从本地区、本产业、本系统的实际出发，根据本办法的精神，制定相应的实施细则。
北合村座落在良塘乡的南大门，距***市区19公里，是良塘乡与***市的必经之路。该村现有人口670人，共158户，妇女198人,全村人均纯收入5292元。近年来，该村妇女工作在妇联组织的领导下，在妇女群众的共同努力下，按照中央提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的建设社会主义新农村要求，紧紧围绕以培育新型农村妇女，倡导文明新风、绿化美化环境和激发本村妇女组织活动为内容，以巾帼不让须眉的气概，为新农村建设助力添彩。
一、健全各个妇女组织为各业发展奠定基础
妇女之家创建以来，村党支部、村委会高度重视，把示范村创建工作作为建设新农村的一个重要载体，通过成立机构，健全组织，加强宣传，为示范村创建营造了良好氛围。一是坚持村党支部领导，妇代会主任具体负责，全村妇女共同参与的原则；二是制定了切实可行的创建规划和实施方案，明确目标任务，把各项工作摆上议事日程；三是大力宣传，采取张贴标语、发放宣传单、干部包户等多种形式，广泛宣传“妇女之家”创建活动的重大意义及创建标准；充分发挥妇女组织作用。
二、在新农村建设中妇女发挥主导作用推进“妇女之家创建工作”
1、以“双学双比”活动为载体，拓展妇女创业就业渠道，帮助妇女增收致富。我们始终坚持把提高农村妇女科技文化素质、培育新型女农民作为妇女之家活动的重中之重。开展“农家女学习新技术”活动，按照实际、实用、实效的原则，积极开展了各类职业技能、实用技术培训，2010年共举办农村科技知识培训班6期，参加培训的妇女近150人次，农村妇女的科技素质和致富能力显著提高。去年年底还组织30多名有创业基础的妇女外出到桂林参观考察，增强了她们的创业能力。
2、大力开展丰富多彩的农村文化娱乐活动，提高妇女参与创建工作的积极性。一是成立“妇女文艺队”，组建了30人参加的农村妇女业余文艺队，12人参加的山歌队。文艺队成立以来先后在村、街道、区登台表演，以小品、舞蹈、三句半等形式宣传党和政府的好政策、宣传法律法规、科技知识，歌颂生产生活中涌现出的先进事迹、先进人物，教育广大妇女抵制封建迷信，远离黄、赌、毒等违法行为，深受群众特别是农村妇女的喜爱。二是市、区、乡、村投资33.6万元建成了集宣传教育、科普知识、政策法规、游戏娱乐于一体的高标准文化活动室，内设有图书室、娱乐室等，各种娱乐、健身器材共50余件，村民在这不仅可以学到科学技术、文化知识还可以锻炼身体，为广大妇女确立文明、健康、科学的生活方式创造了条件。
3、深化“平安家庭”创建活动，发挥妇女在维护社会稳定中的作用。一是开展法制宣传活动；掀起学法。以妇女之家为载体，妇代会每季定期举办法律知识学习培训班，宣传学习《妇女权益保护法》、《婚姻法》等法律法规，增强妇女法制观念。二是注重家庭教育，号召全村妇女参加预防青少年违法犯罪工作，为青少年健康成长营造良好的社会环境。三是组织妇女参与农村社会治安综合治理，深化“平安家庭”、“零家庭暴力村庄”创建活动，先后评选出“五好家庭”18个，“平安家庭”22个，切实做到“六无”、“六防”，积极维护妇女权益，维护农村社会稳定。四是建立妇女调解小组、巾帼帮扶小组，以妇女特有的耐心、温情，及时调解家庭纠纷，化解矛盾，共建平安村居，由此我村覃景乐家庭被评为省级文明家庭。
医院基本情况： 我院拥有职工会员184人，院工会下设机关、门诊、所站、内科、外科五个支会、 个工会小组。不同层次的工作岗位和职工及承担着医、教、研、管理、后勤服务繁重的工作任务，增加了建家工作的难度。同时，也突出了建家工作的重要性和必要性。我院始终坚持 " 建家就是建学科、建队伍、建医院、营造人和环境、促进事业发展 " 的指导思想，使建家工作得到健康发展。
主要工作：
一、强化民主管理和监督，推进院务公开，全心全意依靠职工办好医院
我院以搞好民主管理，实行民主监督为工会、职代会的工作重点。自1994年以来坚持一年两次召开职代会，职代会坚持每年民主评议院级领导干部，通过院级干部述职、职代会测评召开座谈会，对院级干部进行客观、公正地评估。并将评议结果向党汇报和在职代会上公布，也作为院党委对干部考核任免的依据之一。
坚持院务公开。院党、政领导对医院的发展规划、改革举措，重大决策都要向职代会通报，听取教职工的意见和建议，加以完善、最后才做出决定和实施。凡涉及到职工福利、职称晋升、评优、工资调整、干部竞聘等都要向职代会代表和职工通报、公示，切实做到院务公开。近年来，采用召开职代会、出简报、板报等形式向职工公开了 项。
深化以人为本的群众意识，牢固树立 “ 两个务必 ” 和 “ 群众利益无小事 ” 的思想，把握工作对象特点，提倡对医院职工的人文关怀，认真了解职工的思想状况，及时向党委和行政反映职工的呼声和意见，协助党委做好职工的思想工作 ， 教育广大教职工以恰当的方式表达自己的意愿和合理要求，维护和谐医院。
支持各支会独立开展工作，进一步发挥基层工会组织的重要作用。随着改革形势的发展和医院工作重心的确立，各基层支会担负着改革的重担和医院发展的历史使命，院工会适应这一变化了的新形势，鼓励各支会主动争取本部门党政领导的支持，根据本部门的实际情况，积极开展各项工会活动，院工会尽力给予支持和协助，并制定基层工会工作考核条例。每季度考核评比一次，对工作业绩突出的支会给予表彰奖励。
二、维护职工权益、为职工办实事
我院党政领导对关系到职工切身利益的事宜都主动交职代会讨论听取意见，再作决定。如 、 、 ， 等都交职代会讨论通过后才能实施。此外，院工会每年坚持给院内新婚夫妇送贺礼、慰问生病住院的职工、为患急、危、重病职工开展献爱心募捐活动，坚持每个季度困难职工补助制度和逢年过节看望慰问生活困难职工活动；近3年来，慰问职工 人次，为职工送贺礼 人次，为一名患腮腺癌职工募捐一次，工募捐 元人民币。院工会按季度为职工解决困补费 元人民币。中秋节、春节为职工送温暖 人次，用去 元。 此外，院工会积极组织为全院职工健康体检和女职工妇科、乳腺普查。院工会参与职工劳动纠纷的调解和对职工工作、家庭中的矛盾作适当化解工作。
通过工会这些制度，把组织的温暖、全院职工的爱心送到困难职工心中，把广大职工紧紧凝聚在一起，为医院的改革与发展起到了保驾护航作用。
三、围绕中医院心任务，增强职工翁责任主人感
围绕医院 " 提高认识、转变作风、优化服务、扩大营销、抢占医疗市场，提高服务质量、建立社会信赖医院 " 的中心工作，院工会积极配合职能科室开展医学讲座、医疗考核、三基理论并组织对病员、职工作问卷调查。通过这些活动发现我院存在的问题，找出差距，并将调研结果，意见、建议及时反馈给院党政领导和相关部门，为改善医方服务态度，提高服务质量、优化服务流程起到了极大的促进作用。
四、以医院文化活动为载体，开展丰富多彩的文化活动，增进职工团队精神和凝聚力
结合各大节日和配合医院党政中心工作、院工会积极开展丰富多彩的文化活动。如各种讲演比赛、多种知识竞赛、法制专题活动、征文活动、业务知识培训、各类体育比赛、旅游活动等，旨在丰富职工文化生活，陶冶职工情操，提高广大教职工的思想素质和文化素质，引导职工积极向上，爱院如家，为团队争光创荣誉。三年来，共开展各项活动 场次， 参加人员 人次。
五、加强工会的自身建设，努力塑造良好的工会形象
院工会、职代会的专门工作委员会和各支会兼职工会干部，各司其职，各尽其责，保证了工会、职代会职能的落实。院工会组织工会、职代会代表集中学习培训。培训内容包括《工会法》、《劳动法》、《公司法》、《执业医师法》、《医疗事故处理条例》等，每次培训做到学习材料落实，主讲任务落实、座谈讨论落实，注重学习培训的实效。强化工会干部的服务理念和公仆意识。院工会专兼职干部廉洁自律，在各种活动及对外交往中做到了不收取任何好处费，实行财务公开，上、下共同监督。
根据《企业内部控制规范》及配套指引的要求，结合北京**实业总公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,采取自查和专项检查的方式，我们对公司内部控制的有效性进行了评价。
一、公司经理层声明
公司经理层及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司内部控制的目标是：公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司经理办公会授权综合管理部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的业务和事项进行评价。成立组织机构，建立**及****两公司内部控制实施与评价工作领导小组，下设内部控制实施与评价工作办公室，负责内控实施与评价工作，其成员由公司资产运营部、综合办公室、财务审计部、人力资源部、安全保卫部共同参与组成。公司综合管理部（综合办公室）为内控实施与评价工作牵头单位。
三、内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司的主要业务和事项,评价范围占公司总资产100%，纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：安全生产、重大投资等事项。
（一）纳入评价范围的业务和事项包括
1、组织架构
公司建立健全了法人治理结构，设立了经理办公会和高级管理层为主体的法人治理结构。制定了《经理办公会议事规则》等制度，确保了公司经理办公会操作规范、运作有效。公司按照科学、精简、高效的原则，合理设置了与公司生产经营和规模相适应的组织架构。形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、分层级管理的内控组织架构体系。各职能机构根据管理职责制定了的工作制度，形成了一整套完整、合规、有效运行的制度体系。
2、发展战略
认真贯彻两公司依据“十三五”发展规划制定的发展方向，继续落实“两个一体化”战略，从以下几个方面着手推进公司下一步的工作：
启动沿海战略：继黄骅实现实际推动和宁波合作调查工作的全面启动，我们的设想是：2017年沧州**参股，完善调研浙江***项目，2018年争取实现入股浙江***；2019年争取实现天津基地合资，总体要求是每个项目年产值不少于10亿元，并具备上市条件。
和谐、合理地安置好职工：因为停产造成公司冗员，将在2017年彻底得到合理、人性化的安置，我们将比照**化工厂的相关条件把职工的未来安排好。我们将严格按照《劳动法》及相关规定办事。
打造**的工匠精神：继续大力宣传公司里埋头苦干的一大批优秀优秀职工，“让好人不吃亏，让老实人不吃亏，让努力工作的人不吃亏”成为全体员工的共识。
继续推进内控体系建设及6s管理工作：继续进行企业内控体系管理升级工作，通过贯彻6s管理体系，达到为公司转型升级和异地建设、京外布局起到保驾护航的作用。
继续加大科研体系建设：借助于****中央研究院的平台，积极开展对外技术合作，不断开发新产品、拓展新业务；加快新产品的投放速度，为企业创造新的利润增长点；提高技术服务质量，增强企业核心竞争力。
继续巩固“三个中心一个盘活”战略：继续做好资产盘活与利用工作，巩固成果，为公司发展、职工队伍稳定添砖加瓦。
3、人力资源
公司建立了符合实际、切实可行的人力资源管理制度，对员工培训、考核、薪酬等各个环节进行规范，形成有效的激励机制。公司制订了《劳动管理制度》、《劳动合同管理规定》、《薪酬管理办法》等一系列制度，通过人力资源的调配管理办法,充分激发了员工的积极性和创造性，提高了工作效率，提升了公司运营水平。在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面严格遵守国家法律法规政策规定，与员工签订正式劳动合同，严格按劳动合同行使权力和履行义务。在培训方面，制定了相关管理规定，在每年年初制定当年培训计划，按培训计划实施各项培训。在薪酬、考核、晋升等各方面，设置了以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由基础工资、岗位工资、 年功工资、月奖和年度奖励等部分构成。检查中发现员工培训记录不够及时准确，提出口头整改。
4、资金活动
公司对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权批准程序。严格按照《财务会计管理制度》进行管理和资金收付。严格执行对款项收付的稽核及审查，货款的支付均需填制付款申请单报批后支付。同时注重对票据、印章等和货币资金有关事项的管理，定期或不定期对货币资金进行盘点和银行对账，确保货币资金账面余额与实际库存相符。报告期内公司没有违反相关规定的事项发生。
5、财务报告
为了规范财务报告，保证财务信息的真实、完整、合法，公司制定了《财务会计管理制度》、《内部控制审计制度》、《内部审计制度》等制度，明确了财务报告的编制与报送处理等流程。公司健全了财务报告编制、对外披露和分析利用各环节的授权批准制度，通过制度进一步规范了会计记录的编制以保证财务报告的真实、完整，同时从根本上防范了编造虚假交易，虚构收入、费用的风险。
报告期内，公司严格按照财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，规范会计核算，保证了公司财务活动按章有序地进行，财务报告的真实、准确、完整，也为公司进行重大决策提供了可靠的依据。
6、全面预算
公司制定了《预算管理办法》、《预算审计制度》、《预算实施细则》等管理制度，明确公司预算管理机构、职责、编制依据、审批程序、预算执行、预算考核等方面管理内容。在预算编制方面，公司组织各职能部门和子公司编制年度预算，结合公司业务发展战略情况，综合考虑预算期内宏观经济政策变动、市场环境、行业趋势、公司竞争能力变化等因素对生产经营活动可能造成的影响，分析上期预算执行情况，充分预计预算期内公司资源状况、生产能力、技术水平等自身环境的变化，以历史资料、定额制定与管理及会计核算等基础工作作为预算编制依据来编制年度预算方案。同时根据经营业务的具体实施情况,允许经过授权批准对预算进行适当调整, 以使预算更加符合实际情况。通过预算管理,对各职能部门和子公司的资源进行分配、考核和控制,减少预算的盲目性,增强预算的可行性,使公司预算更符合战略发展的需要,更能有效保证公司整体目标的实现。
7、资产管理
公司建立了《固定资产管理制度》，对各类固定资产的新增、日常购置、内部调拨、维修保养、处置等工作流程和授权审批事宜进行了明确的规定。规定固定资产实行由使用部门、管理部门、财务部门归口分级管理的原则，使用部门、管理部门负责实物的直接管理责任，财务部门负核算和监督、检查的管理责任。 通过采取职责分工、定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够有效地防止实物资产的失窃、毁损和重大流失。
8、合同管理
公司制定了《经济合同管理办法》和《企业法律顾问管理办法》，规定了合同管理的机构和职能，合同的审批、签订及履行、合同的变更、解除和纠纷处理等管理内容。 公司配备了专职或兼职法律事务工作人员负责法律事务工作，形成了上下一体相互配合的法律工作组织体系。为促进公司依法依规运行、有效防范法律风险奠定了基础。
9、内部信息的传递
公司建立了内部信息传递的相关管理制度，规范生产经营信息传递、公文信息传递、财务信息传递、会议信息传递等业务操作。强化内部报告信息集成和共享，确保内部信息传递及时、渠道通畅。公司定期召开经理办公会、调度会研究、总结和部署重点工作，协调解决生产经营中的重大问题。党群系统定期召开思想政治工作研讨会、工会研讨会，推动信息交流。
公司建立了较为完备的信息系统，以及信息系统安全管理制度，信息系统人员（包括财务会计人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行职责。公司管理层提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。
公司制定了《保密管理办法》，详细规定了信息披露的原则、内容、程序、保密机制等，并明确了责任追究机制，以确保公司信息披露符合监管部门的有关法律、法规规定。报告期内，公司及时、准确、完整、公平地对外披露各种信息，未发生违反规定的事项。
10、企业文化
公司制定了《企业文化管理制度》，公司经理办公会是公司企业文化管理的最高决策机构，审议确定公司企业文化的核心内容，审批公司企业文化管理制度，对涉及企业文化的各项重大事项进行决策。
公司十分重视企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新、团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。经过长期的文化积淀，逐步形成了“团结、关爱、进取、拼搏”的企业文化体系。公司积极开展各种形式的企业文化学习、宣传、培训等活动，让企业文化理念扎根在基层，在公司内形成了积极向上的价值观和开拓创新的工作氛围。公司领导班子带领干部职工凝神聚力坚守企业生存发展的阵地，攻坚克难不断提高科技驱动和产业调整升级，精心筹划实施未来发展前景，为企业生存发展和集团公司的进一步发展做出了积极的贡献，创造了较好的社会效益和经济效益。
公司参与编辑**化工厂建设发展的《往事并不如烟》画册和文集，共同追忆创业拼搏的岁月，激发不忘初心，砥砺前行的正能量。
公司始终坚持以人为本，维护干部职工的合法权益，在改革调整的过程中始终坚持把职工的切身利益放在第一位，保证了队伍的稳定。**两公司领导班子及成员坚持理论联系实际，认真调研企业发展大计，从《涅槃》、《重生》、《坚守》、《突围》、《腾飞》到《轻资产化京外布局在企业合作中的探索与尝试》，为公司生存发展起到了巨大的推动作用，是公司领导班子带领广大干部职工脚踏实地、真抓实干、担当负责的真实写照，是我们企业文化不断升华的硕果，作为企业文化的一个重要组成部分，已经成为根植于大家内心的宝贵精神财富。
2016年5月集团公司工会对**公司的“职工之家”进行了验收和现场授牌。**两公司在企业发展的进程中，始终坚持在拼搏中坚守，在创新中坚守，在阳光中坚守，紧紧依靠广大职工群众，狠抓工会组织建设，以“职工之家”的形式不断增添文化阵地。
11、社会责任
本公司高度重视安全生产、环保和职业健康工作，2016年度，公司深入贯彻落国家有关安全生产的一系列政策措施，紧紧围绕安全管理的总体目标，强化精益管理，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重大安全事故的发生，全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得较好成绩。
报告期内，公司开展了安全隐患的排查和开展安全教育培训，确保了公司的安全稳定。《环境保护管理制度》提出我公司环境保护宗旨：推行清洁生产、合理利用资源和能源、做到经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。
狠抓安全、环保、消防、为调整转型和异地建设提供保障：面对**化工厂区域搬迁工作的迫近，政府对我们的监管力度不断加强，我们唯有不断加强安全、环保、治安的管理，全力确保各项安全，才能为企业的生存赢得话语权。
本公司以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，积极维护员工的权益和职业安全和健康。
（二）重点关注的高风险领域主要包括：
1、安全生产
公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实安全责任制，强化安全意识，健全公司安全生产管理体系。为贯彻落实新《安全生产法》和近几年来国家和行业颁发的一系列安全生产法律、法规、标准、规范以及行业安全生产工作的要求, 建立健全“安全生产党政同责”的安全生产责任体系。
2、重大投资
公司制订了《对外投资管理办法》和《“三重一大”制度管理办法》以规范公司的重大投资行为，降低投资风险、提高投资收益。制度明确了公司各职能部门分工、投资行为的决策程序、审批程序、执行程序及投资行为的监督检查，规范子公司对外投资行为。公司经理办公会作为公司对外投资的决策机构，在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。公司对外投资领导小组负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，为决策提供建议，公司资产运营部是公司投资事务的主管部门，负责日常投资工作的管理，收集、整理对外投资材料的申报材料，完成论证前的准备工作。公司对重大投资决策规定了严格的审查和决策程序，确定了具体的审批权限。上述程序的执行对公司的可持续发展和预期的投资回报起到了保障作用。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司生产经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行, 评价过程中，我们采用了个别访谈、审阅制度和流程文档、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，并结合内控自检的结果，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，出具公司内部控制评价报告。
五、内部控制缺陷及其认定
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1) 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷:
① 公司高级管理人员舞弊；
② 企业更正已公布的财务报告；
③ 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④ 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
(2) 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷:
① 未按公认会计准则选择和应用会计政策；
② 财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺
陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。
(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷评价的认定标准
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷:
① 国有企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
② 企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
③ 违犯国家法律、法规，如环境污染；
④ 管理人员或技术人员纷纷流失；
⑤ 媒体负面新闻频现；
⑥ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
⑦ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
(2)具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
① 关键岗位业务人员流失严重；
② 重要业务制度或系统存在重要缺陷；
③内部控制重要缺陷未得到整改；
④其他对公司有重要影响的情形。
(3)非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之
外的其他控制缺陷。
六、内部控制缺陷的整改情况
公司根据《企业内部控制基本规范》和相关指引的要求，建立健全了内部控制制度，年度内部控制检查、评价过程中发现的一般控制缺陷均按期整改，报告期内未发现公司存在内部控制重要缺陷和重大缺陷。针对上个报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应的整改措施， 对于“相关制度不存在”和“相关制度不完整”类缺陷，责任部门已编写完善的相关制度，明确组织职责和操作流程；对于“相关制度不符合业务实际情况”类缺陷，责任部门已修订更新相关制度及管理办法，确保相应制度流程满足实际开展需要。
七、整改措施
（一）内部评价提示的缺陷整改
1财务管理方面
（1）我公司内控流程规定每日库存现金的限额不超过5000元，出纳人员对库存现金日清月结，编制《现金盘点表》并签字。现已整改完毕。
（2）我公司根据内控流程的规定，每月各部门根据工作计划填制《部门资金计划表》，部门审核后报总会计师符合并提交总经理审批，财务部门严格按照资金计划使用资金，对于超出资金计划外的支出，根据实际情况报总经理批准。此项整改方案我公司已经在2016年5月开始实施。
（3）根据公司档案管理的要求，我单位已将一部分财务档案归档至专门的财务室保管，此项整改完毕。
2、 人力资源管理方面
人才资源需求之前是文字版的申请，现改成人力资源需求申请
表。《公司岗位描述及人员编制调整表》没合并，为分开表，填写的是调动通知单和岗位职责说明书，现将两表合并成《公司岗位描述及人员编制调整表》
3、资产管理方面
（1）完善资产管理流程图，固定资产的取得增加了两个表：《固定资产领用表》，《固定资产登记表》。
（2）通过自检，我们发现应该补充完善和明确资产鉴定小组人员，明确责任。我们相应做出补充完善两公司资产鉴定小组的决定。
4、内控自查发现的缺陷
（1）针对检查中发现的我公司内控制度中缺少企业文化评估制度、对外捐赠管理规定、无形资产管理制度的问题，检查结束后，我公司立即制定了《企业文化评估制度》、《对外捐赠管理办法》并将其充实到制度汇编中。
（2）内控检查中揭示的企业没有配备专职审计人员，根据公司的现状，目前处于调整转型时期，人员变动很大，暂时不具备配备专职审计人员的条件。
八、内部控制有效性的结论
整体而言，公司已经建立起规范、健全的内部控制管理体系，各项内控制度符合法律、法规要求，可以保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司认为，截止2016年12月31日，本公司内部控制度是健全的，内部控制运行阶段的执行是有效的。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
九、其他内部控制相关重大事项说明
无
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
