时间：2023-03-13 11:25:07
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整改报告1
我校成立了以校长为组长，分管领导为副组长，各年段长、班主任为成员的安全工作领导小组，随即召开关于开展安全隐患大排查活动工作会议。会上，徐校长组织全体教师学习会议精神，要求会后各班要全面落实会议精神，细化责任，对校内及周边环境各种设施进行地毯式的排查，并做好记录。对不符合安全标准的设施立即进行力所能及维修，对无法自行解决的安全隐患要及时汇报。
二、加大力度，提高效率
校长负责全面的检查督查工作，各班班主任落实对学生的安全教育，做到检查、防范一起抓。具体情况如下：
1、召开校会再次学习安全隐患大排查会议精神，利用教师会议组织学习和领会新密市教育局《关于开展学校安全隐患排查治理专项行动的通知》精神，使全体教师提高行动意识，积极参与到此次排查活动中来。
2、利用班队会、红领巾广播站、版报等多种活动形式，宣传安全法律法规，加强学生的安全防范意识。
3、召开家长会议，扩大影响，让全社会都来参与安全工作大排查工作。
4、分发安全教育告家长书200份。
5、书写宣传标语20张。
召开排查动员、宣传会后，各班积极落实责任，分工合作，全体师生都行动起来，以排查为己任，发现隐患及时汇报，力求在隐患源头上堵住和防范安全事故的发生。排查内容有校园基建、交通工具、食品卫生、校内外治安等几方面。排查以后，我校及时组织人员进行抢修；更换、维修教室电源开关；包装电线绝缘胶；补装、更换照明路灯；更换班级窗户玻璃等。
三、完善措施，提高认识
1、健全门卫值班制度，严格限制与学校无关的人员进入校园，防止学生受到校外不法分子的伤害，确保学校财产的安全。
2、定期对学校建筑、场地、体育、文化和生活设施等进行检查、维修和更换，确保安全使用。
3、结合中小学生安全教育日开展相关活动，邀请学校法制副校长、校外辅导员为师生作报告，提高安全意识。
4、加强对学生应急事故的演练，提高处理应急事故的能力。防止学生出现踩踏事故；检查门窗、班级设施的安全隐患；教育学生安全用电，严防火灾；预防传染病的流行、传播。
四、存在的问题：
由于我校高度重视安全工作，目前学校尚未发生任何安全事故。也无明显的安全隐患存在。但通过检查，学校仍将对以下几方面问题引起高度重视。
1、教学楼道狭窄，学校将加大对课间楼道的巡查管理，严禁楼道间产生拥挤现象，要求学生做到有秩序、有纪律文明的上下楼梯。
2、学校出大门口外前30米为居民楼通道，车辆很多，没有明显安全标识，人车拥挤。
3、公路口乱停乱放车辆多，且有个别小商贩有时摆地摊占道经营。
4、下午放学时有部分摩托车到校外接学生，并存在超载现象。
5、消防设施还有待健全。
学校作为培养人才的基地，更是肩负着学生安全的责任重担。全体师生要树立安全第一的意识，学校更应把安全工作列为学校工作的重中之重，常抓不懈，才能确保其它工作的有序进行。我校将以此次安全隐患排查治理活动为参照，使安全检查活动制度化，建立长效机制，定期排查、维修，使我校真正成为和谐、平安的校园，为今后的教育教学健康发展奠定了基础。
为进取贯彻落实公司在20XX年10月8日下发的认真落实安全生产和安全隐患排查安全会议精神的通知，针对20XX年9月26日XX县居民小区、XX市XX小区及XX宜居居民小区发生天然气爆炸事故的具体案例分析，明确指出，在冬季安全事故高发期，我们必须要提前预防，提高安全意识，全面保障今冬安全用气。天然气爆炸事故属于高危险事故，危害性极大，辐射范围广，后果极其严重。针对近期宁夏地区安全事故频发，我站已全面进行了加油站安全隐患自检、自查工作，现将安全隐患排查资料和结果汇报如下：
一、全面开展加油站设备、设施安全隐患自查自检。
20XX年10月9日，XX站全体员工（加油员、加气员、压缩机工、维修组）在站长XX的安排下，针对各自岗位特点，全面开展安全隐患自查工作，重点对油库区、压缩机房，加气机、加油机、储气井、卸气柱等重点区域进行检查，发现问题如下：
（一）、油库区域存在的安全隐患
存在问题11#油罐内罐体生锈严重，杂质较多，导致售油机滤网经常堵住，出油速度慢，枪头经常堵住。原因分析：1#油罐原装90#汽油，由于90#汽油停售许久，导致1#油罐空置，后因93#汽油销量上升，经综合研究油气管理中心决定在1#油罐放入93#汽油，以满足实际销售需要。解决方法：油罐除锈，提议对1#油罐进行内壁清洗。以保证油品纯正，解决杂质堵加油机滤网、枪头现象。
存在问题23#油罐罐体下沉原因分析：3#油罐内装93#汽油，由于油罐使用年限已久，初建时地基未曾夯实导致罐体下陷，现地面上已有明显下陷痕迹，解决方法：提议对3#油罐及时做地基夯实，以保证后期安全使用。
存在问题33#油罐盖子渗水严重起不到防护作用。原因分析：油罐盖子年久未修，下雨。有裂缝导致雨水下渗。提议解决方法：提议公司重新量灌口尺寸，定做油罐盖子；每次下雨后及时找人清理积水防止积水渗漏到汽油里。
（二）压缩机房设备存在的安全隐患
存在问题1压缩机房电控柜发热，存在低配置高负荷的危险运行情景。原因分析:控制柜最初购置安装时，未能准确预计后期生产情景，使用了低型号的接触器导致设备负荷过高，设备发热。提议解决方法：提议公司根据我站实际生产情景重新定做满足生产需求的低压配电柜，永绝后患，全面保障设备的安全运行。
存在问题21#、2#压缩机设备维修、保养不及时。原因分析：主要是由于对机器常用的、易损耗零部件购进不及时，导致机器维修保养不及时。提议解决方法提议公司提高机器常用配件的采购审批手续，增加常用配件备用数量，将常用配件和预存以备急用。
（三）场站设备存在的安全隐患
存在问题1车辆出入站无秩序，不能遵循西进东出的规则。原因分析场站无进出口标志，司机进出没有必须的规律可循。提议解决方法增设场站进出口标志；在出入口处增设减速带，防止车辆
进出站时车速太快造成不必要的损失；增设车辆导向员或指使性标牌，正确引导车辆进出站。
存在问题29#加油机计量不准每100升汽油超出标准量1.19升；原因分析：加油机使用年限已久，流量计磨损较严重时客观存在的设备原因。提议解决方法重新找技术监督局相关人员来重新调整计量器；更换新的加油机。
存在问题3摩托车加油时距离加油机太近，达不到相关标准4—5米的要求解决方法：将摩托车加油区改至出口处距离11#加油机4—5米处。
二、提高安全意识，加强员工思想教育。
定期组织员工学习安全常识，进行安全知识学习并对学习情景进行检查和考试，请消防中队定期对加油员，压缩机操作工学习灭火器等消防器材的使用方法，针对不一样的险情进行应急预案演习。增强紧急突景下的应变本事，为公司的安全生产保驾护航。
XXX天然气开发有限公司
XX油（气）站
20XX年10月12日
整改报告3
XXX消防大队：
我公司是入驻开发区的中法合资企业，自企业入驻以来，得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助，生产经营工作顺利，企业发展势头良好。在企业发展的过程中，公司领导高度重视消防安全工作，定期组织人员参加消防安全培训，设置专门的安全主任和安全管理员，制定完善各项消防安全制度，保障消防经费投入，对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬，又组织了一次消防器材的专学题习培网训。
尽管如此，我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。2009年7月23日，在贵单位来我公司例行消防检查的过程中，发现存在消防安全隐患6处。
针对存在的消防隐患，公司领导高度重视，当天晚上，连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议，公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”，与会人员一致认为，消防安全隐患整改工作不仅仅关系到建筑物的生死存亡，更事关全体员工的生命和公司财产安全，职责重于泰山，必须同心协力，全力以赴，不惜代价，彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理XXX任组长，副总经理XXX、安全主任XXX任副组长，安全员XXX、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领导小组”，针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，提出了具体要求，明确职责到人。布置了各部门自查整改的时间和任务，要求一级抓一级、层层抓落实，部门经理负责制，要一手抓生产、一手抓安全，充分认识到消防安全职责重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，安全检查不留死角，切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查，并将检查的结果和各职责人的工作考核相挂钩，对检查不达标的，坚决停职整改，确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下：
一、检查中发现的安全隐患
1.二车间某消防箱玻璃门盖缺失;
2.三车间北侧楼道有杂物堆放;
3.三车间某消防箱中消防水带缺失;
4.三车间某应急灯不能正常点亮;
5.配件仓库东出口有杂物堆放，挡住通道;
6.消防水管路总阀被关掉。
二、安全隐患的整改情景
1.立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖;
2.立即派专人清理三车间北侧楼道堆放的杂物，确保楼梯口畅通;
3.立即派专人订购三车间某消防箱中缺失的消防水带;
4.立即派专人更换三车间实效的应急灯;
5.立即派专人清理配件仓库东出口堆放的杂物，确保通道畅通;
6.抓紧研究方案，争取在8月底前完成原有消防管路的改造，解决地下漏水的情景。
另外，针对以上安全隐患出现的根本原因，“消防安全专项整治领导小组”要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题，并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道，确保及时发现解决可能出现的安全隐患。
三、消防水管路阀门被关掉的具体说明
1.关掉消防水管路总阀的原因
2009年5月，公司财务发现水费异常超高，经仔细排查，确定因开发区土地构成时间较短，地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因为研究到消防管路流量大，并且很多流水冲击可能导致地下水土流失，存在大面积沉降安全事故隐患，故公司决定临时关掉消防水管路总阀，待检查出破漏管路并修复后再常开消防水管路总阀。
2.地下消防水管路破裂的整改过程
发现地下消防管路破裂问题后，公司领导高度重视，5月份安排施工队伍进场，并在5至7月份多次进行地面开挖，以期寻找到地下消防管路的具体破裂地点，但因地下管路情景不明，虽经多次努力，仍然不能找到具体漏点。研究到情景特殊，公司领导决定采取地面明管重新布线的方案，彻底解决问题。
3.目前存在的困难和进展情景
决定采取地面明管重新布线的方案后，如何布线成了一个大问题，因为公司车间分布较广，各车间相对独立，车辆进出频繁。加上施工队不熟悉具体的消防水管路安装要求，所以尚不能确定具体的改造方案。
尽管困难重重，可是公司领导坚定改造消防水管路的决心毫不动摇。目前，正在研究请专业设计人员和消防部门会商，共同确定合理可行的改造方案并尽快实施，争取在8月底前完成改造工作。
四、对消防隐患整改后的思考。
1.经过这次对消防隐患的及时整改，坚定了隐患可改、隐患必改的信心。事非经过不知难，仅有咬牙坚持之后才能获得成功。在本次消防检查发现隐患之前，公司领导就已经将消防隐患的排查整改工作列入了计划，但由于涉及面广，对某些消防理论知识的学习领会还总觉得不够扎实，导致计划没有及时付诸实施。消防隐患被发现后，公司全体员工迅速统一思想，树立信心，痛下决心，保障投入，确保彻底将隐患整改到位。经过这次隐患整改工作，不仅仅排除火险，更为我们公司加强消防意识，认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。
2.消防隐患暴露出我们在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强，公司决定定期对所有消防栓和灭火器材认真检查，缺损的及时配置和更换，每周五由安全员检查、每月由“消防安全专项整治领导小组”检查，互签职责状，并建有检查台帐，层层落实，做到道口通畅，警示牌醒目，消防安全人人有责。公司决定进一步补充和完善消防预案、三级消防预警及年度消防演练计划，提高全体员工的消防安全意识和灭火技能，确保消防安全意识贯彻到人，提高公司综合消防防范本事。
3.隐患整改给长效管理打下了良好基础。经过具体消防隐患的整改，公司全体员工抓好消防安全的职责感和成就感也随之高涨，有信心、有决心将我公司的安全管理工作推上新台阶，开创新局面。今后，我们将进一步健全完善各项消防安全制度，全面落实消防安全职责制，整改各类“习惯性”消防违章，确保长效管理，确保“硬件过硬，软件不软”，两者互为推动、互为促进，构成良性循环。
总之，经过这次对消防隐患的整改，暴露了我们管理中存在的问题，也为我们今后的消防安全管理工作进一步指明了方向，我们决定加快进度，早日完成消防水地下管路改造，并从各个具体方面深入、持久地开展消防安全工作。
特此说明。
再次对贵单位的长期支持和扶助表示衷心的感激!
XXXX有限公司
窗口服务改进提升专项行动整改报告
为贯彻落实市编办下发《关于开展窗口服务提升专项检查行动的通知》要求，结合宝山区创建全国文明城区规范政务行为专项行动（以下简称“创全”），高境镇社区事务受理服务中心对照检查的要求与内容开展了一系列的自查，报告如下：
一、专项检查开展方式
加强组织领导，形成整治合力。按照《通知》的工作要求，中心领导班子及时召开全体人员专题会议，传达了文件精神，统一思想认识，成立了由书记杨蕴芬为组长，主任严华为副组长，各部室负责人为成员的专项整改领导小组。实行“班子周会、中层月会、全员季会”的工作例会制度，每天派出两名骨干对中心内外部环境及窗口服务情况进行巡查，及时通报发现的问题并进行记录。
工作措施有力，自查整改到位。坚持把思想教育、检查整改、树立典型、责任追究、完善机制贯穿始终，分宣传发动、自查整改、督查问责、总结提高四个步骤进行。落实具体负责人，层层抓落实。领导班子成员带头进行自查，以各部室为单位集体讨论，结合各自职责，采取自查和互查相结合的方式查摆问题，形成中心上下推进治理工作的强大合力，并针对查摆结果研究制定相应整改措施，坚持边查边改，强化整改措施和整改效果，确保整改到位。
二、发现的问题
我们的窗口建设规范工作在认真落实已有的各项工作制度、遵守已有的各项工作纪律的同时也存在着一些不足之处。
（一）、窗口服务的规范度有待加强。在日常工作中，对业务量广面大的业务，存在服务语气缺乏温度的现象；在接待过程中，不按规定使用文明标准用语的情况，即接待居民时，第一句问候没有使用标准普通话。
（二）、窗口服务的纪律性有待加强。在窗口服务的空档期，看手机的现象还时有发生；接待过程中，工作热情和精神状态不饱满，庸懒散慢现象也仍然存在；临时离开工作岗位时不按“暂停服务”按钮，出现“脱岗空窗”现象。
（三）、中心内外部环境有待加强。由于中心紧临居民区，居民聚众打牌集体吸烟、乱扔烟头和垃圾的现象屡禁不止；中心外部的卫生包干区内，乱贴黑广告的情况及乱堆杂物的现象同样时有发生；服务大厅里，内部设备维护与维护没有及时跟进。
三、整改落实情况
针对发现的这些问题，中心领班班子高度重视，积极落实整改：
一是狠抓提高窗口服务质量。开展“业务微论坛”、专项业务培训等多种方式，提升窗口工作人员的综合业务能力；强化窗口接待服务的礼貌用语和服务规范，制定行业服务规范。各类窗口全部实行“五制”、“四公开”、“三亮明”，即首问责任制，全过程负责制、一次性告知制，及时办结制和责任追究制；做到办事程序公开、办事依据公开、办事时限公开、办事结果公开；窗口服务要亮明身份、亮明承诺、亮明标准，努力使办事群众少跑一次路、少排一次队、少等一分钟。
二是坚持开展“政风行风标兵”、“先进工作者”评比活动，营造“创先争优”的氛围，强化员工的服务意识，提升整体服务管理水平。与此同时，我们设立居民投诉意见本，第一时间了解群众的意见与建议并及时处理。特别是针对群众反映的窗口服务态度问题，只要居民有投诉，当场查证，当场解决，及时化解矛盾，对存在问题的员工进行口头批评教育，情节严重的，予以中心内部通报批评，真正做到投诉“件件有落实、事事有回音”。
三是主动改善环境卫生情况，积极助力“创全”工作。我们在中心外部宣传栏、服务大厅醒目处张贴宣传海报，大厅电子显示屏设置滚动播放的“创全”标语，营造浓厚的“创全”氛围；中心蓝马甲志愿者服务队对外部环境进行大整改，铲除小广告，清理杂物；安排人员对前后台卫生进行打扫清理，打造良好的窗口形象；此外，对服务大厅内的设备进行了统一的检查与更换，确保设备运转正常。
四、下一步工作打算
一是从三个方面进一步加强。受理中心各经办服务窗口要进一步加强“以人为本”的服务理念“融入血液当中”； 进一步加强对人民群众的“堵点”、“痛点”、“难点”问题的实际解决能力；进一步加强利用互联网、大数据增加经办服务的手段和方式。
二是全面排查，立行立改，消除风险。受理中心各经办服务窗口要重点排查5个方面的问题，查纪律，严格落实服务要求；查设施，不断优化服务环境；查堵点，不断改善服务体验；查漏洞，全力确保经费安全；查隐患，健全应急处理和舆情应对工作机制。
三是深化机制，谋划长点，建立长效机制。受理中心各经办服务窗口要结合“两学一做”常态化主题教育，进一步落实“三一两全”的标准化建设要求窗口单位作风长效机制建设，提升服务的便捷化和人本化；形成“创全”从我做起的责任体系，把“创全”工作的触角延伸到每个员工身上。
在今后的工作中，我们将坚持扎根基层，不断推动受理中心工作向“工作规范化、流程精细化、项目品牌化、细节人性化”的方向发展，深化服务理念，增强工作实效，克服工作上的弱点，不断提升人民群众的满意度和获得感、幸福感，塑造窗口单位为民服务的良好形象，用最切实的举措兑现“服务为民”的真谛。
结合当前工作需要，的会员“itcxm”为你整理了这篇某局“六提六促”专项行动整改报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
某局“六提六促”专项行动整改报告
根据明光市政务公开办开展六提六促整改工作的要求，我局高度重视，成立专班，安排专人全面排查，积极整改，现将我局排查整改情况汇报如下：
一、总体情况
按照政务公开的内容和要求，将近年的公开内容逐条审核把关，对照整改方案逐项整改,共排查目录17大项80项子目录，共排查信息总数1124条。
二、整改内容
1.政策性文件的附件上传。主要时间段为2019年全年和2020年上半年，以word文档形式上传的附件不能出现印章和文头，共排查信息总数18条，整改信息数2条。
2.重大决策预公开。意见征集和意见反馈为情况说明，未据实，整改后据实意见征集和反馈。
3.个人隐私排查情况。排查内容主要是已公开政府信息中包含公民身份证号码、联系方式、银行账号或卡号、财产状况、社会关系等法律法规规定未经公民本人同意不得对外公开的个人信息。共排查信息总数68条，未发现泄露个人隐私情况。
4.年度重点工作进展。任务分解栏目未及时更新，整改后及时本部门年度重点工作任务分解、执行措施、实施步骤、责任分工等信息。
5. 年度重点工作进展。进展情况不及时，整改后按月（季度）年度重点工作进展情况。
6.财政信息公开情况。共更新3条信息，及时更新财政专项资金使用情况，财政预决算信息公开、本单位“三公”经费相关栏目需等批准后才能公示。
7.“六稳”工作公开情况。2020年共公开社会公益类信息，教育信息，公共文化体育信息，人大政协议案建议办理情况，按月公开了工作计划，及时更新行政事业性收费目录清单、招标采购、行政权力运行、政民互动信件公开等方面信息。
自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。和一起来看看吧
林业局关于进一步强化林业专项资金管理工作的通知，及时组织办公室、财务部门和业务部门对2016--2017年各级财政安排的前一轮完善退耕还林政策补助，集体林所有森林生态效益补助基金，生态护林员集体和个人天然起源商品林停伐管护补助资金，森林抚育，森林生态效益补偿金，国有林管护费，建档立卡贫困人口生态护林员等资金，进行了认真清查，现将清查情况汇报如下：
一、2016-2017年资金到位及使用情况
(一)、退耕还林资金
1.2016年度前一轮完善退耕还林政策补助资金：2.9万亩每亩补助资金260元，共计754万元，2016年实际到位449.5万元，当年兑现444.82万元，由于未办理“一卡通”，由将资金兑现支付到各乡镇账户后由乡镇以现金方式再兑现到农户。本年未兑现金额为4.68万元(未兑现原因是按照县委、县政府要求，庭卡乡一村违反“违稳”相关规定，政策补助资金不予兑现)。
2.2017年度前一轮完善退耕还林政策补助资金：2.9万亩每亩补助资金260元，共计754万元，2017年到位1058.5万元(其中补拨2016年304.5万元)。现已兑现875.87万元，未兑现金额为182.63万元(未兑现原因一是按照县委、县政府要求，庭卡乡一村违反“违稳”相关规定，政策补助资金不予兑现金额为11万元;二是因卡号错误退回财政专户中44.94万元需核实后待发;三是目前有4个乡镇正在对退耕农户的姓名、身份证号码和卡号进行采集，4个乡镇金额为126.69万元)，待信息完善后将及时兑现资金。
(二)、森林生态效益补偿资金
1、2016年到位资金为3891.40万元(其中，集体及个人3735.33万元、国有林149.57万元、公共管护支出6.5万元)，实际到位3891.40万元。实际支付集体林补助资金3683.28万元。未兑现金额52.05万元，未兑现原因为扎科乡麦玉龙村管护不合格及庭卡乡一村违反“违稳”相关规定，按县委、政府相关要求不予兑现。
2、2017年到位资金为3930.35万元(其中，集体及个人3735.33万元、国有林188.17万元，公共管护支出7万元)，实际支付集体林补助资金3699.23万元。未兑现金额36.1万元，未兑现原因为扎科乡昂达村和青多村管护不合格及庭卡乡一村违反“违稳”相关规定，按县委、政府相关要求不予兑现。
(三)、建档立卡贫困人口生态护林员补助
1、2016年根据甘财农﹝2016﹞112号文件关于下达2016年建档立卡贫困人口生态护林员补助资金241万元，实际到位资金241万元。根据建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施方案落实建档立卡贫困人口生态护林员482名，兑现管护资金241.00万元。
2、2017年根据甘财农﹝2017﹞122号，财政局、林业局关于下达2017年巩固重点生态功能区转移支付生态护林员补助资金329万元;甘财农﹝2017﹞114号，财政局、林业局关于下达2017年中央林业改革发展资金(第二批)的通知，建档立卡贫困人口生态护林员补助313万元。合计资金为642万元，已兑现150.78万元。
(四)森林抚育资金
1.2016年甘财农〔2016〕08号关于下达2016年中央财政森林抚育补助资金，计划面积1.5万亩，补助资金60万元，完成计划0.5万亩，使用资金60万元，经自查超标准支付作业设计2.1万元，森林抚育劳务补助费及工作经费无超标准超范围使用。
(五)、国有林管护费
2016年国有林管护费342.8万元，2017年到位397.8万元。通过自查在森林管护费用中没有超标准、超范围使用;2016年在森林生态效益补助金(国有林)资金中有超范围支付职工社会保障费22.56，住房公积金6.47，支付电费等3.68万元。
(六)、集体和个人天然林管护补助资金
根据甘财农﹝2017﹞114号，财政局、林业局关于下达2017年中央林业改革发展资金(第二批)的通知资金到位75.62万元未兑现，实施方案正在编制中，待方案完善和考核后及时兑现。
二、存在的主要问题及整改情况
1、扩大资金使用范围
在2016年账务中，在森林生态效益补偿中(国有林)列支职工社会保障费，住房公积金及电费等。对于超范围列支部分将从国有管护费中进行归还。
2、超标准支付森林抚育作业设计费用。
经自查2016年超标准支付抚育作业设计2.1万元，经查超标准原因为作业设计评审费，建议由设计公司写出情况说明。
3、惠农资金兑现环节不规范
惠农资金资金部分未按“一卡通”方式兑现，现结合全县惠农资金“一卡通”专项清理活动，正在完善退耕还林“一卡通”信息，在今后的资金兑付中严格实行“一卡通”支付，并与各乡镇及时衔接，保障惠农资金的安全有效。
4、会计核算不规范
主要表现在支付凭证中相关附件不全，明细科目不够规范等，在今后财务人员将严格按照《会计基础工作规范》和相关财务制度进行认真核算，及时整改。
一、解放思想强管理，科学谋划抓机遇。
20**年，是我国发展进程中极不平凡的一年。我们战胜了罕见的低温雨雪冰冻灾害和汶川特大地震灾害，谱写了感天动地的英雄凯歌，给我们子孙后代留下了宝贵的精神财富。我们成功举办了北京第29届奥运会和北京20**年残奥会，实现了中华民族的百年梦想。我们圆满完成了神舟七号载人航天飞行，实现了空间技术发展具有里程碑意义的重大跨越。我们克服国际经济环境重大变化的不利影响，加强和改善宏观调控，保持了经济社会发展的良好势头。2009年，在***总行的正确领导和地方政府的关心指导下，在各兄弟部门的大力支持配合下，我们始终坚持“****中心工作，在服务中发展银行信贷事业”、坚持解放思想强管理，科学谋化抓机遇，认真落实李兴智行长在2009年分行工作会和李忠录副行长在2009年全行信贷工作会议上的讲话精神，抢抓机遇，谋求发展；调整思路，优化结构；强化管理，防范风险。为2009年各项工作再创新高而奋斗。在信贷工作上，要求严控风险，抢抓机遇。继续稳定和优化存量信贷资产，积极培育和发展优质授信客户。2009年我们信贷工作，要紧紧把握宏观经济金融形势的变化，密切关注授信企业的生产经营状况，严控不良率，认真做好存量信贷资产的经营工作；牢牢抓住国家“扩内需，保增长”的投资拉动经济增长的契机，培育和发展一批优质授信客户；进一步强化客户经理培训和队伍建设工作，切实完善客户经理的进入和退出机制。以“为民解忧”为要事，以“适应形势”为主题，以“求真务实”为要求，以“开拓创新”为动力，以“群众满意”为标准，以“自身建设”为手段，在“新”字上做文章，在“实”字上下功夫，在“严”字上抓管理；牢固树立“以民为本，以情为民，以苦为荣，以助为乐，以实为上，以德为政”的工作宗旨，奋发努力,拼搏进取,为分行的各项业务工作取得了新进展而努力奋斗，为着眼于落实科学发展观和构建和谐社会做出积极贡献。
二、并于贷款增长乏力，市场份额持续缩小的问题。
内部因素：20**年-20**年，**发展银行当时业务发展良好，市场份额占比较大。20**年-20**年**发展银行引进国际战略投资者进行资产重组，业务发展受到很大影响，失去了部分原有的市场；2007年重组成功后，与战略投资者的磨合有一个过程，业务发展一般；20**年上半年，受国家宏观调控政策影响，贷款有所萎缩；20**年下半年，贷款环境有所改善，我行贷款总体规模上升很快。
外部因素：20**年**省股份制商业银行只有交通银行、**发展银行、中信银行、光大银行4家，**发展银行当时业务发展良好，市场份额占比较大。后来随着上海浦发银行、招商银行、兴业银行、民生银行等4家股份制银行入驻**，整个市场得到进一步细分，再加上后入驻的几家商业银行贷款规模增幅很快，造成前几家股份制商业银行的贷款规模在整个市场的占比进一步缩小。
三、关于个人住房按揭贷款风险不容忽视的问题。
截至二00八年年末，我行个贷余额14.3亿元，较年初下降0.72亿元，累计发放贷款10.65亿元，累计收回贷款11.37亿元，不良贷款余额1.**亿元，较年初下降不良贷款0.**亿元,全年累计收回不良贷款0.41亿元，通过诉讼收回现金0.14亿元。针对20**年住房按揭新增不良贷款0.27亿元的现状，分析新增不良贷款形成的原因,我行采取了以下有效措施:
（一）对无实质风险的按揭逾期加大催收力度，利用电话催收，上门催收和律师函等方式，仅今年两个月已收回不良贷款260万元(含分类上调)，及时化解信贷风险。
（二）对因楼盘不能按时交房,引起借款人出现断供的不良贷款,通过催收尚不能归还贷款的借款人，及时对借款人提讼，运用法律手段收回贷款，目前已有多户在商议还款事项。
（三）继续执行对重点户、大户的督办制度、律师月度沟通制度，及时掌握案件进度并制定清收方案，推动案件的清收盘活进程。
四、关于小企业贷款依然偏低、加强小企业授信工作落实的问题。
根据豫银监局通股字（2009）1号监管通报，结合我行客户群结构中，中小企业占比较低的现状，**发展银行**分行2009年将以发展中小企业为重点工作，具体工作计划如下：
（一）成立以营销、服务中小企业为职责的中小企业银行部。
（二）三月份将在全省全面推广**发展银行总行为中小企业量身定做的“好融通”产品，该产品非常适合中小企业的融资需求。
（三）拟在洛阳、平顶山、焦作、南阳等市设立中小企业银行部驻洛阳、平顶山、焦作、南阳办事处，每处配备相应的客户经理和结算人员，专职为当地中小企业提供融资、结算服务。
（四）计划全年向全省中小企业授信10亿元，着力改善中小企业融资难问题。
五、关于理财产品风险显现的问题。
截至2009年2月28日，我分行尚存理财产品2类，涉及客户634户，存量6538.7万元。其中“薪+薪4号B款”出现浮亏，涉及客户311户，存量3233.9万元。截至2月23日该产品平均净值已达到0.9078，较**年2月29日平均净值0.7914增加了0.1164。
自**年四季度以来我行进一步完善各项理财业务管理制度和规范，增强贯彻力度，建立了投诉机制和突发事件应急体系，印发了《关于**分行建立理财产品投诉风险重大事项报告制度的通知》、《关于成立**分行理财产品风险事件应急处理小组的通知》、《**分行证券基金代销业务危机应急处理方案（试行）》、《关于做好客户维护及防范投诉风险的紧急通知》、《“薪+薪4号B款”理财产品风险应急预案》、《关于下发〈**发展银行**分行理财业务操作管理规程（暂行）〉的通知》等一系列文件，并及时监督执行情况，能够对各类投诉事件进行快速反应和及时处理。
加强了营销人员的业务培训，提高了理财队伍的专业素质，**年**分行又有27人取得AFP资格认证，使我行持有AFP认证资格的理财人员达到了56人。
细化了产品售后服务，对现有全部理财客户造册登记，细分类型，分类落实到我行专职理财人员名下专人进行回访和一对一维护服务，及时掌握客户的心理动态，有效地控制了风险，减少投诉，获得了客户的认可。
六、关于表外业务拉动明显，存款稳定性有待加强问题。
（一）为了防范市场风险、操作风险和政策性风险，我分行已经加强了对表外业务的风险控制，在分行信贷管理部实行表外业务总额度控制，对各经营单位分配额度，月末、季末考核，同时对表外业务进行专人审核审批，严格把关，严格控制，保证表外业务的真实性、有效性、合规性。
（二）在防范风险，控制规模的前提下，分行管理部加强指导作用，鼓励各经营单位资产结构合理调整，在业绩考核中均衡调配，鼓励结算资金的留存和流转，从而监控企业资金流向，以期了解企业的真实经营情况，在防范市场风险的同时，对企业的信用风险有所控制，对“做存款”现象，坚决予以杜绝，一旦查出，严惩不怠。
七、加强个人信贷管理，尤其是个人住房按揭贷款管理，保证各项措施落实到位的问题。
（一）健全个贷管理制度，规范操作流程。
自20**年，总、分行相继出台了《关于进一步规范和优化个人信贷业务流程的通知》、《关于进一步规范消费信贷管理的紧急通知》、《关于**分行个人信贷业务档案管理办法》、《广发**分行个人信贷业务贷后管理实施细则》、《**发展银行**分行二手房按揭款实施细则》、《关于个贷引入律师见证及中介服务的通知》及《**分行关于个贷诉讼若干问题的规定》等相关文件，进一步完善了我行零售贷款的管理制度，规范了零售贷款业务操作，有效防范了相关风险。
（二）利用征信信息，降低违约风险。
在审查、审批环节，充分利用个人征信系统，对信息记录差、有潜在风险的申请人坚决拒绝办理个人住房按揭贷款，有效地规避了潜在风险，防范恶意骗贷情况的发生。
（三）加大清收力度，化解存量风险。
1、强化个贷逾期的催收力度，对催收无果的借款人及时提讼，及早化解风险。
2、对抵质押物的足值状况要求支行进行全面自查，分行对不良贷款的抵质押物的足值状况进行重点抽查，防范抵押物市场价值波动带来的风险。
3、强化支行与律师的沟通，要求支行对律师及不良客户施加压力，紧盯案件进展，想方设法以最快的速度化解风险；
4、对重点户、大户实行督办制度，及时掌握案件进度并制定清收方案，以推动案件的清收盘活进程。
（四）加强不良责任认定与处罚。
20**年我行已将零售贷款业务纳入业绩考核系统，同个人收入挂钩，强化了考核和不良责任的认定与处罚。
（五）建立个贷管理系统。
根据总行全行集中式个人业务管理系统上线工作的安排，2月份我行个贷业务已全部上线，目前该系统正在试运行中，该系统的上线将会是我行的贷后管理水平再上一个新台阶。
八、高度重视个人理财业务，加大宣传和正确引导，维护金融秩序安定的问题。
分行每日理财咨询，每周将产品收益情况以电话或短信的形式告知客户，让客户做到心中有数。
**分行严格执行监管部门和总行的规章制度，在目前市场态势不明朗的情况下，严格要求营销人员按规销售，杜绝不当营销和错误营销。
在今后的业务发展中，我行将加强个人理财业务的管理水平和制度的执行力，进一步提高理财人员的业务素质，在新发产品上注重正确宣传引导，做好客户沟通和服务，严格控制风险。
九、改善单一的存款增长模式，保证各项业务持续稳步增长。
我行一直鼓励储蓄存款的营销力度，在政策、人力、资源上予以倾斜，从而改善存款结构，科学调配资产负债结构比例，提高我行在市场中的竞争力。
我行2009年的发展将以银监局监管建议为主导：抓机遇，谋求发展；调整思路，优化结构；强化管理，防范风险。
一、端正经营指导思想，把科学发展观贯彻落实到本行经理工作中，正确处理规模扩张与风险防范，业务拓展与风险控制，短期利益和长期利益的关系，将利润最在化建立在风险可控和管理水平不断提高的基础上。
二、在业务发展过程中，要保持依法合规的经营意识，严格制行国家政策、法律法规和外部监管制度，规范执行每一项规章制度和操作流程，严防各类操作风险的发生，分行领导班子和分行管理部门要彻实履行起管理职责，加大对操作环节规范管理的监督和检查指导。
三、加强完善激励约束机制，建立科学的业绩考核体系，调整和优化资产负债结构。
四、要定期化、制度化、发现问题，立即采取措施，制定相应的检查监督制约机制，严格制行违规违纪责任追究制度，杜绝经营管理人员为了经营业绩违规经营的现象，保证各项制度落实到期实处，坚决禁止不符合规章制度的各种做法。
十、基于内部控制环境的国有商业银行公司治理机制再造
1、组织再造：建立科学的委托关系
我国国有商业银行实行的是一级法人制度下的层层授权式的经营体制，从而形成了较长的委托链条。一方面所有者很难对各级机构乃至各级经理人员进行有效监督约束；另一方面造成信息传递迟缓、扭曲、监督效率降低、导致成本过高。公司化改造之后的国有商业银行将成为由国家资本、若干战略出资人和众多中小股东共同组成股份有限公司，通过组织再造，建立科学的委托关系，明确所有者、经营者的权、责、利并形成有效互动。由股东组成的股东大会是银行真正的最高权力机构；董事会作为股东大会的常设机构，拥有决策权，对重大方针政策进行决策；银行的高层经理人则由董事会聘任、负责日常的经营管理。在执行层面上，通过组织再造，力求各岗位管理人员和雇员各有其位、各司其职，建立扁平化组织结构和科学的委托关系，控制道德风险和降低成本。
2、制度再造：导入风险——利益分配机制
公司治理的核心是导入风险——利益分配机制，对企业为谁服务，由谁控制，风险和利益如何在各利益集团中分配等一系列问题进行制度安排。按照委托——理论，人不仅有着自己的利益，而且具有风险规避倾向。因此，在企业合约体中，经营者与所有者在利益函数方面往往是不一致的。因此必须建立起风险与收益的平衡机制，让所有者和经营者双方都承担企业经营的风险，在利益与风险的约束和平衡下，努力工作，创造价值。具体而言，对国有商业银行经营者来说，努力工作可以得到附加收入，提高经营者个人在社会市场上的声誉；对所有者来说，努力工作，不仅可以不断提高公司未来现金流折现价值，而且可以得到当期的现金流收益。
3、文化再造：构建良好的公司治理文化
尽管国有商业银行已经制定了一系列规章制度并开始有意识地培育自身的企业文化，但单纯靠规章制度的“硬约束”是远远不够的，国有商业银行必须根据现代企业制度的要求对文化建设进行重新定位，从借鉴和发展的角度，完善公司治理结构，建立由上至下的公司治理文化，形成“软约束”。公司治理文化是股东、董事、监事、经理人员、重要员工等公司利益相关者及其代表，在参与公司治理过程中逐步形成的有关公司治理的理念、目标、哲学、道德伦理、行为规范等及其治理实践。培育良好的国有商业银行公司治理文化，构建一种公正合规、诚实守信、廉洁正直、提倡良好的职业道德的企业文化，成为国有银行加快发展的重要任务。
十一、基于外部控制环境的国有商业银行公司治理机制再造
1、市场环境再造：建立和完善资本市场激励约束机制
国有商业银行通过股份制改造并最终发行上市，其经营发展的状况就能够通过资本市场有效地反映出来。市场价值的变化会对商业银行产生很大的压力，促使商业银行加强经营管理和风险控制，改善公司治理绩效。一方面，资本市场的强制性信息披露机制、法人治理要求等对国有商业银行的法人治理产生很大的促进作用。另一方面，国有商业银行外部市场环境再造有赖于资本市场的完善，要建立和完善资本市场激励约束机制，建立起更加灵活地进入和退出机制。
2、法律环境再造：规范风险防范和利益保障体系
公司治理涉及诸多法律问题，必须由国家通过法律加以规范，从这个意义上说，公司治理水平高低取决于国家法律法规的质量。对国有商业银行而言，法律环境的再造包括三个层面：一是明确国有商业银行公司治理必须遵循的法律法规守则，以及董事和经理人员必须承担的法律责任；二是在符合法律法规框架下制定公司政策，确保经营者在良好的公司治理结构下开展经营；三是加快制定保障中小股东利益的法规。此外，还可以建立健全刑事诉讼机制和民事赔偿机制，提高商业银行的违规成本。
3、监管环境再造：实现以风险为基础的审慎监管
商业银行的金融监管包括本国央行监管和国际监管，它构成商业银行外部公司治理的核心。当前，随着金融国际化和国际金融市场的一体化，国际化银行的监管以及银行业监管的国际协调已经成为一种客观要求。根据巴塞尔委员会提出的原则，商业银行必须在股份制改造和构建科学的公司治理机制的同时，强化监管约束。目前我国银监会监管工作重心已经由合规性监管向风险监管转移，以提高银行审慎监管的有效性，这将有助于确保国有商业银行安全、稳健、高效运行，提高防范和化解金融风险的能力。
十二、我们商业银行内部控制还存在一些迫切需要解决的重大问题。
近年来，通过商业银行自身的努力，中国商业银行内部控制制度建设和执行情况已有了较大的改善。内控优先意识明显增强，内控环境得到改善，尚未出现大面积违规的现象；按照内部控制原则和防范风险的要求，商业银行调整和完善组织结构，明确职责，新建和修改了大量的业务规章制度和操作流程，目前大多数商业银行均建立了资产负债比例控制和风险管理制度、贷款质量五级分类制度和审慎的会计制度，风险控制措施逐步完善；管理信息系统不断升级，信息容量不断增大，支持了商业银行风险管理的需求；银行普遍建立了相对独立的统一管理、下查一级的内部稽核体系，内部审计的独立性不断增强，对规章制度合理性和经营活动合规性的反馈、纠正机制正在形成。
一是银行公司法人治理结构有待进一步完善。近年来，银行公司法人治理结构虽发生了很大变化，但与真正市场化的货币金融企业相比仍相差甚远，主要表现在符合现代银行制度要求的公司法人治理结构尚未完全确立，与之相适应的自我约束和自我发展机制也需要进一步完善。股份制商业银行虽初步建立了现代银行制度的基本框架，但却不同程度地存在着公司治理架构不健全、决策执行体系构造不合理、监督机制有效性不足等问题。所有这些，都在一定程度上限制了银行内部控制的有效运行。
二是银行内控文化尚未得到真正的建立。内部控制是一个需要董事会、高级管理层和各级工作人员共同努力才能实现的过程。随着银行监管力度的加大和商业银行的改革与发展，银行内部人员的风险意识得到了增强。但内控文化并未在银行从上到下真正形成，特别是基层机构的部分工作人员还未充分认识到内控和风险管理的内涵。这些都将增大银行发现和防止失误的难度，加大出现违规行为的可能性。
三是控制分散与控制不足并存。控制分散表现为规章制度数量庞大，但分散于各类文件中，缺少整合：控制不足表现为有的控制制度尚未建立或尚不健全，管理部门之间的衔接不充分。
四是部分基层机构内控制度执行情况不容乐观，有章不循、违规操作的现象依然存在。
根据《陕西省人民政府办公厅关于开展公务用车专项治理工作的通知》（陕政办函〔2019〕78号）文件中的八项要求，我单位对本单位在公务用车管理中存在的问题进行了严格排查，对排查出的各项问题积极进行整改。现将我单位自查整改情况报告如下：
一、基本情况
我单位现有应急保障车1辆，为车改保留应急保障用车，司机1名，由办公室统一调度管理。
二、 自查情况
接到通知后我单位针对市车改办提出的八项问题逐一进行排查：
1.不存在公车私用、私车公养、违反公车改革政策的问题。
2.我单位现有应急保障车1辆，为车改保留车辆；
3.不存在占用下属单位或者其他单位车辆，长期租用车辆供领导干部使用等问题；
4.不存在将公务用车登记在下属单位、企业或者个人名下，个人使用应急保障车情况；
5.严格安排公务用车经费预算，并将公务车辆运行费用定期公示，严格按照规定报销车辆维护费用。
6.建立了车辆使用台账，定点加油维修，没有为公务车增加豪华内饰，采用电子平台管理用车申请、加油、维修、保养等日常管理工作办理 ；
7.不存在既领车补有违规使用公务车，不存在退休调离干部占用公务车辆问题；
8.2017年至今，我单位因工作紧急需要，租用榆林市天安汽车租赁服务有限公司别克商务车3次、轿车2次，共计4821元。
按照机关关于开展“讲政治、转作风、强责任、抓落实”行动的安排部署，聚焦“五围绕五查看”，聚焦机关指出的五方面问题，结合工作实际，分析和查找自身在工作中存在的突出问题和薄弱环节，针对查找出的问题认真制定整改措施。现将整改落实情况报告如下：
一、存在问题
一是政治敏感性不强，政治站位、定位不高，不能站在全局、中心看问题。
二是工作积极主动性不够，推一推、动一动，存在等、靠、要思想，不能真正做实、做深、做细。
三是深入基层调研少，待人接物有时缺乏耐心。
四是抓班子带队伍能力不强，存在“好人主义”，对处内同志缺乏帮助和批评教育。
二、分析原因
（一）学习不够深入
由于日常工作较多，工学矛盾处理的不是很好，有时认为工作是硬任务，理论学习是软指标，没有引起足够重视，满足于现学现用、即学即用，甚至要用才学。这些现象表明在学习认识上还不到位。
（二）思想出现松劲情况
有时认为在行政处工作时间长了，工作容易应对，就产生了懈怠情绪，在工作上少了干事的激情，没了进取的锐气、磨了做事的棱角，久而久之，就产生了松劲情绪，有了消极思想，不想去干；有了懒惰思想，不愿去干；有了怕得罪人的思想，不敢去干。工作上谨小慎微，时时小心，处处在意，不敢大胆、主动去开展工作。怕得罪人的思想增加了、好人主义思想抬头了，影响了工作质量。
三、整改落实情况
（一）加强学习，提高综合素质。立足本职，以“五多五少”、“六个强化”为指导，严格要求自己，勤学、勤思，注重向书本学习、向群众学习、向实践学习。同时，努力刻苦地学习业务知识，增强做好工作的本领。
（二）转变作风，积极工作，努力提高工作积极主动性。坚持科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项工作，树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念，明天的事情今天做，今天的事情现在做，用最短的时间完成任务。规范自己的一言一行，照好镜子，把好尺子，找准差距；工作上牢固树立争一流的思想，对个人要求上坚持高标准，严要求。
（三）进一步增强事业心和责任感，增强集体荣誉感，严格要求，自我加压。自重、自省、自警、自励，时时处处严格约束自己，勤勤恳恳，兢兢业业，全心全意做好工作。
公司上下充分认识到，此次上市公司治理专项活动是国家继股权分置改革后力推的又一项旨在从根本上提高资本市场和上市公司质量的重要举措，对于我国资本市场下一步的健康发展具有重大意义。自从上市以来，公司一直高度重视公司治理，不断提高规范运作水平，在监管部门的正确指导下取得了一定的成绩；今年恰逢公司上市十周年，值此之际进行这样一次专项活动，对于公司具有格外重大的意义，通过此次活动必将进一步提高公司治理水平，促进公司从一个健康的上市公司更快地发展为一个优秀、先进的现代企业。
对照通知要求，公司逐项进行了认真自查，现就自查情况和整改计划报告如下：
第一部分特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
经过认真的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进：
公司股东大会的参与程度不高，中小股东参加公司股东大会行使股东权力的次数比较少；
公司为独立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善；
公司董事会各专业委员会具体工作展开还有待于进一步深化和落实；
公司管理层和员工的薪酬激励体系局限于当期激励，尚欠缺长效激励机制和手段。
第二部分公司治理概况
公司自1997年在上海证券交易所上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，高度重视上市公司规范运作，不断加强与完善公司法人治理，已经形成公司股东、决策层、经营层（执行层）权责明确、有效制衡的法人治理结构，符合中国证监会的相关要求。基本情况如下：
1、公司股东与股东大会
公司能够严格遵守《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能方便更多的股东能够参加股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会均有律师出席，并出具法律意见书。
2、董事与董事会
公司董事会运作规范、高效，决策科学。公司董事能够严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求和程序切实履行董事职责，认真履行信息披露义务。
3、监事和监事会
公司监事会能够依《监事会议事规则》的规定规范运作，公司监事能够认真履行自己的职责，积极参加监事培训，学习中国证监会、北京证监局下发的规定，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
4、利益相关者
公司能够充分尊重维护银行及其它债权人、员工、旅游者、供应商等利益相关者的合法权益。
5、信息披露与透明度
公司注重信息披露与投资者关系管理工作，由董事会秘书全面负责。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》等的有关规定，确保公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时。同时，公司按照《投资者关系管理办法》的要求进一步开展投资者关系管理工作，切实保护投资者利益。
第三部分公司治理存在的问题及原因
1、股东大会股东参与程度
公司股东大会的股东参与程度不高，一般情况下参加公司股东大会的股东及代表不超过5人，主要原因还是股东通过股东大会这一公司最高权力机构参与公司治理的意识不高。
2、独立董事参与公司治理的深度
公司独立董事参与公司治理的深度还有待加强，这一方面是由于公司为独立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善，另一方面是由于独立董事日常工作繁忙，能够投入到公司事务的时间有限。[，！]
3、公司薪酬体系
公司薪酬体系存在的问题是单一性、短期性较强，这也是大多上市公司的共性问题，公司管理层与员工的现金性薪酬基本上仅与公司当期业绩挂钩，存在问题的原因是缺乏长效激励机制和工具。
4、董事会专门委员会运作
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会对董事会负责，但各专业委员会具体工作展开还有待于进一步深化和落实；存在此问题的原因主要是董事会专业委员会的运作在我国还缺少实际经验，从法 规到实践专业委员会的必要性还不是很突出，其专业决策功能与董事会基本上重叠。
5、公司股东结构
公司控股股东的持股比例较低，目前不足20，股东持股情况较为分散，这是由公司从上市起就形成的股东结构所决定的，这使得公司在理论上未来可能面临股东争夺控股权的问题。
第四部分整改措施、整改时间及责任人
存在问题整改措施及时间整改责任人
公司股东大会的参与程度整改措施：公司将更加注重与董事长、董
不高，中小股东参加公司主要股东的沟通与约束；加强事会秘书
股东大会行使股东权力的与中小股东的交流；设立投资者
次数比较少。接待日。时间表：集中整改时间
为5月底前，并在以后持续改进。
公司为独立董事及外部董整改措施：公司将促进独立董事独立董事、
事提供的更全面深入了解进一步提高参与公司经营管理决董事会秘书
公司经营管理情况的信息策的主动性和积极性；为独立董
渠道和工作方法还有待进事决策和发表独立意见创造更多
一步改进和完善。的客观条件，如建立更多样的信
息沟通渠道，提供更全面的经营、
财务资料等。时间表：集中整改
时间为5月底前，并在以后持续
改进。
公司董事会各专业委员会整改措施：公司将为董事会专门董事会专门
具体工作展开还有待于进委员会切实履行职责创造条件，委员会主任委
一步深化和落实。进一步明确决策流程，使专门委员、董事会
员会对重大事项能够做到完整的事秘书
前分析，有效的事中监控和全面
的事后评价，为董事会决策提供
重要支持。时间表：集中整改时间
为5月底前，并在以后持续改进。
公司管理层和员工的薪酬激整改措施：公司将完善内部激励董事会秘书、
励体系局限于当期激励，尚与约束机制，逐渐建立起短期激人力资源部
欠缺长效激励机制和手段。励与长期激励相结合的"利益共享、总经理
风险共担"的激励体系。时间表：
结合治理活动进行研究和分析，
力争尽早完成。
公司治理的部分制度需要根。整改措施：公司将按照《上海证券董事会秘书
据最新监管要求进行修订交易所上市公司信息披露事务管理
制度指引》对信息披露制度进行
修订和完善，更加注重信息披露
的准确、及时，进一步提高公司
信息披露的管理水平和信息披露
质量。时间表：5月底前完成。
公司治理相关文件的管理整改措施：公司将明确管理责董事会秘书
水平有待进一步提升。任，清晰管理流程，保证股东
大会、董事会、监事会、信息披
露等公司治理文件的规范、有序、
完整、安全。时间表：5月底前
完成。
公司董事、监事、高管参整改措施：公司将积极为董事、证券事务代表
加学习培训有待进一步加强。监事、高管的学习培训创造条
件，确保董事、监事、高管及时
更新关于公司治理的知识结构，
促进董事、监事、高管更加忠实、
勤勉地履行义务，提高公司决策和
管理的规范性。时间表：结合证券
监管部门安排的培训时间进行。
根据上述自查情况，以及相关法规的要求，公司拟按如下计划进行整改：
1、公司将更加注重与主要股东的沟通与约束，确保各信息披露义务人之间的信息畅通；加强与中小股东的交流，为其了解公司经营、参与公司决策提供更好的平台；强化投资者关系管理，设立投资者接待日，增进公司与机构投资者之间的双向沟通与交流。此项工作的集中整改时间为5月底前，并在以后持续改进，责任人为公司董事长和董事会秘书。
2、公司将加强独立董事参与公司治理的深度和水平，一方面促进独立董事进一步提高参与公司经营管理决策的主动性和积极性，另一方面为独立董事决策和发表独立意见创造更多的客观条件，如建立更多样的信息沟通渠道，提供更全面的经营、财务资料等。此项工作的集中整改时间为5月底前，并在以后持续改进，责任人为全体独立董事和公司董事会秘书。
3、公司将为董事会专门委员会切实履行职责创造条件，进一步明确决策流程，使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供重要支持。此项工作的集中整改时间为5月底前，并在以后持续改进，责任人为各专业委员会主任委员和公司董事会秘书。
4、公司将完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的"利益共享、风险共担"的激励体系，进一步推动管理层与公司、股东的利益的紧密结合。此项工作将结合治理活动进行研究和分析，力争尽早建立完善的激励体系，责任人为公司董事会秘书和人力资源部总经理。
5、公司将根据自查情况和最新法规要求，对相关规章制度做出及时修订。尤其是按照最新推出的《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》对公司信息披露制度进行梳理，对相应条款进行修订和完善，同时，更加注重信息披露的准确、及时，进一步提高公司信息披露的管理水平和信息披露质量。此项工作将于5月底前完成，责任人为公司董事会秘书。
6、公司将对照相关法规和公司内部规章，提高股东大会、董事会、监事会、信息披露等公司治理文件的规范管理水平，明确管理责任，清晰管理流程，保证文档规范、有序、完整、安全。此项工作将于5月底前完成，责任人为公司董事会秘书。
7、公司将积极为董事、监事、高管的学习培训创造条件，积极参加监管部门组织的公司治理、法规学习等相关活动，确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的知识结构，促进董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策和管理的规范性。此项工作整改时间结合证券监管部门安排的培训时间进行，责任人为证券事务代表。
以上为我公司根据治理专项活动的自查情况汇报及整改计划，请监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督指正。我公司将把治理专项活动与加强规范化发展相结合，进一步促进公司规范运作，提高公司质量。
结合当前工作需要，的会员“cdma飞翔”为你整理了这篇关于科技创新重大政策落实情况专项审计的整改报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
区审计局：
根据《关于审计秀洲区科学技术局2019年预算执行情况等的通知》（秀洲审通〔2020〕3号），区审计局派出审计组于2020年4月13日起对秀洲区科技创新重大政策落实情况进行了专项审计调查。针对《秀洲区科技创新重大政策落实情况专项审计调查报告》（秀洲审调报〔2020〕3号）提出的问题和建议，现将整改情况报告如下：
一、关于“科技创新券管理不到位”的整改情况
针对《审计报告》中提出的“科技创新券管理不到位”的问题，整改情况如下：我局已按照相关要求进行修改完善。目前，已完成修订《秀洲区科技创新券使用及兑现实施办法》初稿，并发送至财政局等部门征询意见，预计将于11月正式发文。
一是创新券“补助办法标准不统一”问题。在《办法》中将“企业每年申领的创新券最高额度设定为15万元”，与《秀洲区推进经济转型升级加快高质量发展的若干政策意见》（秀洲委办发[2019]77号）中规定的“企业每年可以最高申领15万元创新券”保持一致。
二是“企业创新券申领覆盖面低”问题。根据嘉兴市《关于深入实施创新驱动发展战略加快建设面向未来的创新活力新城的若干意见》（嘉委发[2019]26号）中第21条“加大创新券推广应用，扩大创新券使用对象和范围，支持科技创新全过程，激发技术创新活力”要求，已在《办法》中增加了创新券种类，扩大创新券使用范围，包含：“检验检测服务券、技术服务券、高新技术企业申报服务券、科技孵化机构奖补券、共建创新载体奖补券、研发费奖补券、创新平台认定奖补券、科技金融奖补券、人才（团队）奖补券”等九类。
二、关于“省级科技型中小企业库未及时清理”的整改情况
针对《审计报告》中提出的“省级科技型中小企业库未及时清理”问题，整改情况如下：
